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「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：许继电气公告编号：-58本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会会议于年12月17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于年12月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改部分条款的议案》；根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件1。该议案尚需公司股东大会审议通过。2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改部分条款的议案》；根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件2。该议案尚需公司股东大会审议通过。3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改部分条款的议案》；根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件3。该议案尚需公司股东大会审议通过。4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订的议案》；根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于巨潮资讯网（ 　　话：-36传 　　真：-联系人：万桂龙、王志远2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

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