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随着“双碳”战略推进,金融机构环境信息披露制度正在逐步建立。近日,深圳金融局、央行深圳中心支行、深圳银保监局、深圳证监局联合印发《深圳市金融机构环境信息披露指引》(下称《指引》),从战略目标、治理结构、 策制度、环境风险管理、经营活动环境影响、投融资活动环境影
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原创课题组审计观察客户身份识别是反洗钱活动的第一道关口,对防范洗钱风险有着至关重要的作用。在洗钱活动越来越国际化、信息化、智能化、集团化和隐匿化的新形势下,商业银行反洗钱客户身份识别必须与时俱进,不断适应新形势,探索新方法,研究新问题,走出新路子。商业银行反洗
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中新经纬9月30日电30日,央行网站发布《征信业务管理办法》(下称《办法》)。《办法》规定,采集个人信用信息,应当采取合法、正当的方式,遵循最小、必要的原则,不得过度采集。《办法》自年1月1日起施行。《办法》明确,从事个人征信业务的,应当依法取得中国人民银行个
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这两天市中院安检处遇到多名持以下类型短信来院的群众这些群众都称不知道自己在法院有纠纷也没有拖欠贷款的情况甚至压根没有贷款这是何故?首先,让我们从法律的角度一起来找茬吧诉前通知和()京民初字第案号?法院并不会使用“诉前通知”这一说法。南通中院案件案号的形式一般为
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一、证券行业信息技术风险现状分析(一)风险事件频发证券行业信息技术风险事件高发频发。年“光大证券乌龙指事件”已经过去7年。今年4月沪深指数出现罕见报价错误,上交所两次致歉。同花顺交易软件客户被盗号接盘,多家券商卷入其中。信息技术风险事件往往可能会引发不可预估的
第一百八十八条 证券服务机构及其从业人员,违反本法第四十二条的规定买卖证券的,责令依法处理非法持有的证券,没收违法所得,并处以买卖证券等值以下的罚款。第一百八十九条 上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司的董事、监事、高级管理人员、持有该
关于征求《辽宁省特种设备检验检测机构管理办法(试行)》(征求意见稿)意见的通知各有关单位:为进一步加强对特种设备检验检测机构的监督管理,强化监管制度化建设,有效规范特种设备检验检测行为,优化检验检测工作流程,提高检验检测质量,更好的保障特种设备安全运行,我局起
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